Konto zaginionego chińskiego potentata zostało wyczyszczone, podejrzany aresztowany
Peishuan Fan i jego żona, JuanJuan Zwang, byli ostatnio widziani 30 marca w swojej rezydencji wartej 3,9 miliona dolarów w Old Brookville na Long Island. Około trzech miesięcy po ich zaginięciu, około 2,8 miliona dolarów zostało przelane z ich kont bankowych przez chińską grupę oszustów w ciągu niecałych dwóch miesięcy. W poniedziałek federalny sędzia pokoju wydał nakaz aresztowania oskarżając podejrzanego o spisek mający na celu kradzież ogromnego majątku zaginionej bogatej pary. Podejrzany, Yinye Wang, wcześniej zgłaszał, że mieszka w College Point i Roslyn w stanie Nowy Jork. Wang, wraz z mieszkańcem Flushing, Qiuju Wu i innymi, zostali oskarżeni o udział w oszustwie, które według prokuratorów miało na celu kradzież milionów dolarów z kont bankowych pary między czerwcem a sierpniem 2025 roku. Według New York Times, około trzech miesięcy po zaginięciu państwa Fan, najstarszy syn państwa Fan Peishuan zauważył codzienne przelewy elektroniczne z kont swoich rodziców. Następnie Federalne Biuro Śledcze (FBI) włączyło się do śledztwa w sprawie zaginięcia i związanego z nim oszustwa bankowego. Ponad dwa miesiące po tym, jak najstarszy syn pana Fana zgłosił podejrzane przelewy z jego konta bankowego, Wang Yinye i Wu Qiuju zostali aresztowani 4 września pod zarzutem oszustw bankowych. Ta sprawa uwydatnia rosnącą liczbę przypadków kradzieży tożsamości. W 2024 roku Federalna Komisja Handlu (FTC) zgłosiła otrzymanie ponad 1,1 miliona skarg dotyczących kradzieży tożsamości w całym kraju, co spowodowało straty w wysokości ponad 12,7 miliarda dolarów. W ostatnich latach chińscy imigranci w Nowym Jorku wielokrotnie padali ofiarą oszustw związanych z kradzieżą tożsamości. W 2022 roku „New York Immigrant Chronicle” donosił, że ponad 30 chińskich nowojorczyków protestowało przed oddziałem Chase Bank w Flushing po tym, jak skradziono ich konta na łączną kwotę ponad 150 000 dolarów. W 2023 roku chińska zorganizowana grupa przestępcza w Nowym Jorku rzekomo wykorzystała luki w zabezpieczeniach, aby nielegalnie uzyskać prawa jazdy od co najmniej 3000 mieszkańców Azji w Teksasie. Z dokumentów sądowych wynika, że Wang Yinye i Wu Qiuju uzyskali dostęp do kont pary, składając sfałszowane dokumenty w dwóch oddziałach banku w Flushing. Nazwiska pary Fan Peishuan zostały dodane do konta Wu Qiuju i konta innej osoby, a także zmieniono typ właściciela konta. Ich dane osobowe, takie jak numery ubezpieczenia społecznego i sfałszowane podpisy, pojawiły się na nowych kartach podpisów, a adresy ofiar również zostały powiązane z tymi fałszywymi kontami. 29 czerwca saldo konta Wu Qiuju wynosiło zaledwie 1919,26 dolarów, ale dokumenty sądowe pokazują, że w ciągu kilku dni z konta pary Fan Peishuan na konto Wu Qiuju przelano ponad milion dolarów. Na początku lipca kolejne 2 miliony dolarów zostały przelane z konta pary Fan Peishuan na konto innej osoby. Nagrania z monitoringu pokazują, jak Wu Qiuju wypłaca ogromne sumy gotówki w dwóch oddziałach w Flushing…